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II Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

16 y 17 de junio de 2025


El Congreso

La World Compliance Association organiza el 17 de junio de 2025 la II EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

La noche anterior, el 16 de junio, se celebrará una cena exclusiva para ponentes, patrocinadores y otros interesados; un espacio de encuentro para fomentar el networking y el intercambio de ideas en la lucha contra estos delitos financieros.

El blanqueo de dinero —o lavado de activos en algunas jurisdicciones— es una amenaza global que fomenta la corrupción, desestabiliza economías y perjudica la gobernabilidad de organismos públicos y privados. Además, genera entornos anticompetitivos e inflacionarios tanto en países en vías de desarrollo como en mercados consolidados.

El avance de la tecnología, la proliferación de activos virtuales, la informalidad laboral, la presión fiscal y la economía alternativa, así como la globalización del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, han generado nuevas amenazas que desafían los modelos tradicionales de prevención. Los Estados y los profesionales del sector deben estar preparados para aplicar medidas eficaces que refuercen los sistemas de prevención y control.

Con este escenario en mente, la World Compliance Association ha diseñado la II Edición del Congreso Internacional con el objetivo de ofrecer una visión actualizada del riesgo del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, analizando la eficacia de las estrategias de prevención y gestión en empresas y Estados. En un entorno cada vez más dinámico y complejo, conocer las tendencias globales es de vital relevancia para adelantarse a los desafíos del futuro.

Organizado por el Comité Internacional PBC&FT de World Compliance Association.


¿Dónde se celebrará?

Salón de Actos Tomás Alvira - Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil

C. del Príncipe de Vergara, 248, Chamartín, 28016 Madrid

Precio

Inscripción presencial: 130 euros

Inscripción presencial y cena del 16 de junio: 165 euros

Inscripción online: 150 Euros

Descuentos (no acumulables):

  • Inscripción hasta el día 17 de mayo: 50% descuento con el código PREVENCIONLAVADO50
  • Asociados WCA: 50% descuento
  • Alumnos de entidades colaboradoras: 30% descuento

* Dado el bajo precio, en el caso de entidades que requieran cumplimentar procesos de homologación de proveedores o similares para menos de 5 inscripciones, se aplicará un cargo adicional de 30 Euros por gastos de administración.

 
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Media Partners


Programa

17 Junio 2025

  		•
    Directores del Congreso

    Edo Bakker

    Agile Control Solutions - CEO

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Investigador y perito judicial
  • 09:30 - 10:00
    CAFÉ DE BIENVENIDA

  • 10:00 - 10:30
    Registro y acreditaciones
  • 10:30 - 11:00
    Inauguración del Congreso

    Edo Bakker

    Agile Control Solutions - CEO

    Juan Manuel López Zafra

    Comunidad de Madrid - Director General de Economía

    Ana de Miguel Cabrera

    Alcaldía de Madrid - Directora General de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos de la Alcaldía
  • 11:00 - 11:30
    CONFERENCIA INAUGURAL: Integridad y compliance

    Manuel José Silos

    Dirección General de la Guardia Civil - Coronel - Observatorio de Conducta Ética
  • 11:30 - 12:20
    El experto externo en PBC/FT: ¿garante de control o formalismo innecesario?

    Edo Bakker

    Agile Control Solutions - CEO

    Félix Pérez

    SEPBLAC - Inspector

    Laura Fernández

    Key Auditors - Socia responsable del área de PBC

    Ignacio Jesús Barroso Prieto

    Alterna Inversiones y Valores SGIIC - Presidente del Órgano de Control Interno
  • 12:20 - 13:00
    La prevención que nos viene: del manual al algoritmo

    Mariano García Fresno

    Órgano Centralizado de Prevención, Consejo General de Notariado - Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación

    Miriam Rivas Medina

    Bankinter - Analista de Operaciones y Banca Internacional

    Clara Johansson

    Avos Tech - Business Development Manager

    Jorge Cabet

    Augusta Abogados - Director
  • 13:00 - 14:00
    ¿Criptoactivos o criptoamenazas? Prevención en tiempos digitales

    Jose Antonio Bravo Mateu

    Àgora - Asesor fiscal experto en criptoactivos

    César Zárate

    EJASO - Socio

    Alan Poyatos

    BitBase - Chief Compliance Officer

    Susana Esteban

    FTI Consulting - Managing Director
  • 14:00 - 15:00
    COMIDA
  • 15:00 - 15:30
    ENTREVISTA: La conexión entre el blanqueo de capitales y la corrupción pública

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Investigador y perito judicial

    Joan Llinares

    Jurista y Exdirector de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana
  • 15:30 - 16:30
    Cómo afectan las diferentes legislaciones a la lucha contra el blanqueo de capitales

    Edo Bakker

    Agile Control Solutions - CEO

    Mariano García Fresno

    Órgano Centralizado de Prevención, Consejo General de Notariado - Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación

    Francisco Martín Casares

    Anticipa Real Estate (Blackstone Group) - AML Officer

    Sara Rivera Izquierdo

    Moneygram - Senior Regional Compliance Officer
  • 16:30 - 17:30
    Entre el Big Data y la delación digital: dilemas éticos de la IA en PBC

    Luis Rodríguez Soler

    COMPLIANZEN - CEO

    Néstor Aparicio

    UBT Legal & Compliance - Director de operaciones

    Alejandro Caneda

    Pibisi - CEO & Founder

    Maria Carrillo

    Formalize - Head of Content, Legal & Compliance
  • CASOS REALES
  • 17:30 - 17:40
    Un caso de diligencia debida reforzada

    Andrea Luque Navarro

    Osborne Clarke España - AML- Compliance Manager
  • 17:40 - 17:50
    Del indicio a la acción: cómo actuar ante un posible delito. Narcotráfico, terrorismo yihadista.

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Investigador y perito judicial
  • 17:50 - 18:00
    Blanqueo internacional: estructuras, paraísos fiscales y cooperación transfronteriza

    Andrejs Klisans

    Revolut - Manager en la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU)
  • 18:00 - 18:30
    Gran coloquio de asistentes: análisis del congreso y conclusiones

  • 18:30 - 18:45
    Clausura del Congreso


Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Presencial (130 EUR)
Presencial + Cena del Congreso (165 EUR)
Online (150 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2025 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Edo Bakker

Agile Control Solutions - CEO
Edo es el CEO de Agile Control Solutions, una empresa que ayuda a sus clientes a resolver retos en los campos de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna. La misión de la compañía es implantar controles ágiles y efectivos que protejan a sus clientes de riesgos legales, operativos y reputacionales. Como Experto Externo registrado en el SEPBLAC y con certificaciones internacionales en auditoría y gestión de riesgos, Edo aporta un amplio conocimiento y experiencia en estos ámbitos. Ha liderado proyectos de consultoría y auditoría para diversos sectores y entidades, tanto nacionales como internacionales, logrando resultados de calidad y satisfacción. Le apasiona estar al día de las últimas tendencias y normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y compliance, así como compartir su visión y aprendizajes con otros profesionales.

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Investigador y perito judicial
Graduando en Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad (UCAV) | Detective Privado (UEMC, Prom. 16-19) | Director de Seguridad (UCAV, 2023) | Experto Externo en PBC/FT (SEPBLAC, 2012) | Experto Compliance Officer (Thomson Reuters/Aranzadi, 2015) | Experto en Protección de Datos D.P.O. (Univ. San Jorge/WCA, 2016) | Agente en Obtención de Información y Analista de Inteligencia OSINT (CISDE, 2017) | Perito Judicial en Investigación de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (2016) | Perito Judicial en Ciberdelincuencia y Conducta Criminal en la Web (UNED, 2018) | Perito Tecnológico Forense en Conducta Criminal (PETEC 0191, 2020) | Experto en Inteligencia Corporativa (CISDE, 2019).

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Iván Martínez

World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador
- Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) - CEO y Director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. - Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. - Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. - Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. - Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. - Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. - Director de más de 200 proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privadas. - Asesor de Comités nacionales de normalización para la adopción de la norma ISO 37001. - Miembro del Comité de desarrollo de la norma UNE 19603 ?Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso? - Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 ?Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas? - Miembro del Comité de desarrollo de la norma UNE 19604 ?Compliance socio laboral? - Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" - Miembro del Comité UNE 343 de Sistema de gestión de los ODS de Naciones Unidas - Miembro del Comité ISO/WS ESG - Framework for implementing environment, social and governance (ESG) principles - Miembro del Consejo de participación de la Agencia Valenciana Antifraude - Miembro y/o asesor independiente del Comité de Compliance y de Directorios de diferentes entidades. - Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. - Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. - Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. - Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ? PBC -PLAFT - Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). - Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. - Certificación Experto En Prevención del Fraude por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes - Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector público?, ?Guía práctica de compliance en la Pyme?, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. - Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. - Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón). III Congreso Internacional de Compliance Officers 2 y 3 de abril de 2025

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Félix Pérez

SEPBLAC - Inspector

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Mariano García Fresno

Órgano Centralizado de Prevención, Consejo General de Notariado - Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Miriam Rivas Medina

Bankinter - Analista de Operaciones y Banca Internacional

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Jose Antonio Bravo Mateu

Àgora - Asesor fiscal experto en criptoactivos

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Luis Rodríguez Soler

COMPLIANZEN - CEO

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Andrejs Klisans

Revolut - Manager en la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU)
Andrejs es Especialista Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales (ACAMS). Con una formación jurídica, inició su carrera en la firma de investigaciones forenses Kroll. Tras cuatro años en Madrid, desarrolló la operación alemana de la firma boutique de investigaciones 36Brains. Desde allí, llevó a cabo investigaciones para fondos de private equity, despachos y grandes corporaciones, abarcando due diligence reputacionales, investigaciones de delitos económicos, búsquedas de activos, investigaciones financieras y forenses, así como cuestiones de cumplimiento normativo. Actualmente, Andrejs es Manager en la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU) de Revolut, con base en España, y actúa como principal punto de contacto en el país para las autoridades en investigaciones sensibles y de alto riesgo.

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

César Zárate

EJASO - Socio

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Néstor Aparicio

UBT Legal & Compliance - Director de operaciones

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Laura Fernández

Key Auditors - Socia responsable del área de PBC

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Alejandro Caneda

Pibisi - CEO & Founder

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Clara Johansson

Avos Tech - Business Development Manager
Business Development Manager @AVOS Tech una compañía Prosegur. Especializada en soluciones tecnológicas para la prevención del blanqueo de capitales. Con más de 10 años de experiencia implementando el software AMLcheck en más de 25 países, ha trabajado con clientes de sectores como banca, seguros, inmobiliario y utilities. Su enfoque combina conocimiento normativo, visión estratégica y una apuesta clara por la automatización, el análisis inteligente de datos y el uso de algoritmos como herramientas clave del futuro en la lucha contra el lavado de dinero.

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Alan Poyatos

BitBase - Chief Compliance Officer
Con más de quince años de ejercicio profesional como abogado, es Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente ocupa el puesto de Responsable del Área de Cumplimiento Normativo en BitBase, exchange español con presencia en Argentina, Panamá, Bolivia y Paraguay, donde lidera la implementación de las principales normativas del sector, como MiCA, Travel Rule y DORA.

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Susana Esteban

FTI Consulting - Managing Director

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Andrea Luque Navarro

Osborne Clarke España - AML- Compliance Manager
AML-Compliance manager de Osborne Clarke España. Anteriormente, en el equipo de Client Due Diligence de Banco Santander. Profesora colaboradora en Universidad CEU San Pablo. Experta en comunicación.

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Ignacio Jesús Barroso Prieto

Alterna Inversiones y Valores SGIIC - Presidente del Órgano de Control Interno

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Joan Llinares

Jurista y Exdirector de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Jorge Cabet

Augusta Abogados - Director

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Maria Carrillo

Formalize - Head of Content, Legal & Compliance

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Juan Manuel López Zafra

Comunidad de Madrid - Director General de Economía

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Ana de Miguel Cabrera

Alcaldía de Madrid - Directora General de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos de la Alcaldía

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Juan María Vaquero Pardos

Guardia Civil - Teniente de la Jefatura de Información

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Manuel José Silos

Dirección General de la Guardia Civil - Coronel - Observatorio de Conducta Ética

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Francisco Martín Casares

Anticipa Real Estate (Blackstone Group) - AML Officer

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

Sara Rivera Izquierdo

Moneygram - Senior Regional Compliance Officer

II Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

16 y 17 de junio de 2025

AML Freaks

Visite su página web en:
https://amlfreaks.substack.com/

Avos Tech

Visite su página web en:
https://www.prosegur.com/lineas-negocio/avos

EJASO

En 1984 nace EJASO (ESTUDIO JURÍDICO Y ASOCIADOS), una firma de abogados con vocación de crecer y convertirse en un despacho de abogados multidisciplinar que diera cobertura de asesoramiento al cliente en todas las ramas del derecho.A lo largo de cuatro décadas de vida, EJASO ha ido ampliando sus servicios siempre con profesionales de primerísimo nivel con el objetivo de convertirse en una firma nacional de referencia de la abogacía de los negocios y líder en España para el middle market.Siempre se ha apostado por el talento, y convencidos de que la unión hace la fuerza, en EJASO ya somos más de 250 profesionales entre los que se encuentran profesionales de altísimo prestigio como ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración.Gracias a este trabajo y a la confianza de nuestros clientes, EJASO se posiciona hoy en el top 20 de despachos nacionales por facturación y contamos con sedes en A Coruña, Barcelona, Córdoba, Lisboa, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza, así como con una sólida y cuidadosamente seleccionada red de despachos colaboradores en Asia, Europa y Latinoamérica.

EQS

EQS Group es un proveedor internacional de software en la nube líder en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG. El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich (Alemania). En la actualidad, el grupo emplea a unos 600 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo.
Visite su página web en:
https://www.eqs.com/

Formalize

Formalize es un Software de normativa corporativa, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) de Formalize (formerly Whistleblower Software). Optimice su flujo de trabajo de cumplimiento con el sistema de operaciones de cumplimiento Formalize. El sistema permite la gestión y automatización de procesos de riesgos y cumplimiento para diferentes áreas como GDPR, ISO27001, NIS2, SOC2 y más. Nos dedicamos a brindar una experiencia de usuario ideal y a simplificar los procedimientos de cumplimiento, al mismo tiempo que mejoramos la protección de datos con el mínimo esfuerzo. El sistema permite a los usuarios crear una base sólida de datos de forma estructurada con flexibilidad garantizada para adaptarse a las necesidades y configuraciones organizativas más complejas. Los usuarios pueden tener una descripción completa de todos los datos que poseen sobre empleados, proveedores y otras entidades en el sistema. El sistema ofrece muchas funciones avanzadas, como un generador de auditorías y formularios flexibles, herramientas de gestión de riesgos e incidentes y automatización de flujos de trabajo con un soporte al cliente galardonado. Cree sus propias plantillas personalizadas o utilice plantillas predefinidas para comenzar fácilmente. Formalize es fácilmente escalable y crece con su organización.
Visite su página web en:
https://formalize.com/es

FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi 28 países. En España comenzamos a operar en 2008 y brindamos servicios profesionales en áreas de negocio que consideramos críticas para las empresas en muchos momentos de su trayectoria: desde Corporate Finance, transformaciones y procesos concursales, hasta investigaciones contables forenses, apoyo en litigios y arbitrajes, programas de cumplimiento e inteligencia geopolítica y de mercado. Por este motivo, nuestro abanico de colaboradores y clientes es muy diverso. En España, trabajamos con seis de las primeras entidades financieras que operan aquí, 16 de los 20 principales bufetes, firmas de capital de riesgo nacionales y extranjeras, empresas de mediano y gran tamaño, incluido el IBEX 35, así como con instituciones como la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Justicia.
Visite su página web en:
https://www.worldcomplianceassociation.com//noticias/patrocinador_wca__seg_151024_919966.jpg

GA_P

Gómez-Acebo y Pombo es una firma de abogados independiente, con experiencia internacional, especializada en todas las áreas del derecho de los negocios.
Visite su página web en:
https://www.ga-p.com/

ICC Spain

Visite su página web en:
https://www.iccspain.org/

ICPF

Visite su página web en:
https://asociacionicpf.org/

Parallel

Visite su página web en:
https://www.onparallel.com/es

Pibisi

Pibisi es una herramienta en la nube (SaaS) para sujetos obligados de todos los tamaños que automatiza las tareas diarias de la Prevención del Blanqueo de Capitales. Se fundó en 2019 y en la actualidad cuenta con más de 125 clientes que operan en más de 10 jurisdicciones en los mercados Europeo y Latinoamericano
Visite su página web en:
https://pibisi.com/es

Registro de Economistas Auditores (REA)

El REA Auditores es un órgano especializado del Consejo General de Economistas creado para desarrollar las funciones que dicho Consejo tiene en materia de auditoría de cuentas. En la actualidad, es la organización más representativa de los auditores, con el 60% de las sociedades y personas físicas que ejercen la auditoría. Cuenta con más de 6.000 auditores inscritos, y el número de sociedades de auditoría afiliadas es de 770.Consejo General de EconomistasEl Consejo General de Economistas coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, ordena el ejercicio profesional de sus colegiados y defiende y protege sus intereses profesionales. En la actualidad hay 65.000 colegiados entre los 65 Colegios existentes.
Visite su página web en:
https://rea.economistas.es/

Servimedia

Staregister

Visite su página web en:
https://staregister.org/

UBT Legal & Compliance

Visite su página web en:
https://ubt-lc.com/